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华润锦华股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

作者:ca88 来源:ca88 时间:2020-11-11 11:27 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。华润锦华股份有限公司第七届董事会第九次会议于2009年3月18日在深圳华润大厦10楼召开,会议通知于2009年3月12日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长石善博先生主持,公司财务总监蔡惠鹏先生列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2008年度公司董事会工作报告》;本报告将提交公司2008年年度股东大会审议。二、会议以7票赞成,2票(董事周明生先生,王成平先生)反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  独立董事发表了独立意见。本分配预案将提交公司2008年年度股东大会审议。

  会议同意本公司向咸阳华润纺织有限公司按市场价作价销售棉纱,向陕西华润印染有限公司按市场价作价销售棉布,向上海润联贸易有限公司、上海宇润进出口有限公司按市场价作价销售棉纱、棉布;同意本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司向厚木华润有限公司和华润厚木尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝;同意烟台华润锦纶有限公司委托华润纺丝有限公司加工锦纶丝产品,授权向明先生与华润纺丝有限公司签署《委托加工合同》;同意烟台华润锦纶有限公司向华润纺丝有限公司提供公用工程及动力,并授权向明先生与华润纺丝有限公司签署有关协议。关联董事石善博、赵卓英、刘宏涛、向明回避表决。

  公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系;董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发

  八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的持续性,会议同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为2009年度外部审计机构,从事公司年度财务决算审计等相关业务,聘期一年,自股东大会批准之日起计算。

  为进一步增加公司高档面料产能和提高产品竞争能力,会议同意公司2008年-2010年,投资2亿元人民币实施已获国家发展和改革委员会批准高档面料技改工程,淘汰落后的有梭织布生产线,引进特宽幅喷气织机、自动络筒机、粗纱机等设备319台(套),改造紧密纺细纱机等,形成年产1000万米高档面料的能力。该项目已获得财政部提前下达2009年产业技术进步(第六批)项目建设扩大内需国债投资预算1600万元补贴资金支持。

  2009年,公司将在2008年已完成860万元纺部改造投资的基础上,投资2600万元实施“三高一低”高档面料纺部改造工程,使棉纱质量水平大幅度提高,达到喷织用纱要求,为喷织高档面料技改工程奠定基础。2009计划实施改造2万锭细纱紧密纺、新增10台自动络筒机、10台倍捻机、1台自动穿经机、2台粗纱机、4台并条机、4台梳棉机及配套设备器材。计划于2009年12月底投产运行。

  2010年,公司将根据市场情况,以及国内国际经济形势,在考虑投资回报的基础上,稳妥实施实施“三高一低”高档面料织部改造项目。计划投资16,540万元,其中固定资产投资12,540万元,补充流动资金4,000万元。淘汰512台有梭织机,新增各型先进喷气织机190台,整经机2台,贝宁格浆纱机2台,穿筘机4台,结经机2台,验布机2台,折布机1台,自动穿经机1台,自动络筒机2台,倍捻机10台以及并纱机、粗纱机等设备和配套设备器材,新建一条高档面料生产线票弃权的表决结果,审议通过了《关于对高级管理人员2008度经营业绩考核的议案》。

  2009年,预计本公司日常关联交易主要为:向关联方咸阳华润纺织有限公司销售棉纱,向关联方陕西华润印染有限公司销售棉布,向关联方上海润联贸易有限公司销售棉纱、棉布,向关联方山东华润厚木尼龙有限公司、烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝,向管理方烟台华润纺丝有限公司委托加工产品,并提供公用工程及动力。

  该公司注册号:50239号,注册资本为50万美元;法定住所:上海四平路210号8001室;法定代表人:于泽;企业类型:有限责任公司(国内合资);经营范围:销售纺织原料,纺织纤维,丝织品,针纺织品,皮革制品,服装鞋帽,工艺品(金银饰品除外),纺织领域内的“四技”服务(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。

  2、控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木,主要是因为三家企业均在烟台华润工业园内,运输成本低,且华润锦纶与厚木华润、华润厚木是上下游产业链关系,配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行,不会损害本公司利益。华润锦纶拥有独立的销售机构和市场网络,该交易只占其同类锦纶丝销售总额的比例较小,不会对其构成依赖。

  2009 年 3月18日,本公司第七届董事会第九次会议对以上日常关联交易预计进行了审议,会议同意本公司向咸阳华润纺织有限公司按市场价作价销售棉纱,向陕西华润印染有限公司按市场价作价销售棉布;同意本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司向厚木华润有限公司和华润厚木尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝;同意烟台华润锦纶有限公司委托华润纺丝有限公司加工锦纶丝产品,授权向明先生与华润纺丝有限公司签署《委托加工合同》;同意烟台华润锦纶有限公司向华润纺丝有限公司提供公用工程及动力,并授权向明先生与华润纺丝有限公司签署有关协议。关联董事石善博、赵卓英、刘宏涛、向明回避表决。

  1、凡欲出席会议的符合上述第三项条件的本公司的股东或其委托代理人请于2009年4月10-11日、4月13日每天上午8:00-11:30,下午2:30-6:00到本公司资本运营部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式于上述时间办理登记的,需将下列第2和第3项所要求的身份资格证明文件以传真或信函方式送达本公司。传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  2、法人股股东由其法定代表人办理登记及出席的,须持本人身份证、该法人股东的股票账户卡、法定代表人身份证明书以及该法人的营业执照复印件(加盖其公章)办理登记;如委托代理人办理登记并出席的,代理人须持本人身份证、该法人的法定代表人的授权委托书(格式附后)、该法人股东的股票账户卡以及该法人的营业执照复印件(加盖其公章)办理登记。

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